洗钱群一般叫什么？
洗钱群是一种由犯罪分子组成的网络社群，他们通过非法手段将赃款转移、掩藏和合法化，以逃避法律追究。这些群体通常使用代号和暗语进行沟通和交流，以确保身份保密和信息安全。这些代号和暗语往往只为犯罪集团成员所熟悉，一般人很难理解其真正含义。
1. Mule (骡子)
Mule是洗钱群中的一个常见代号，它指的是那些被犯罪分子聘请帮助洗钱活动的个体。这些人通常被诱使或胁迫，通过向银行账户汇入大量非法款项，再将其转移到其他账户来掩盖资金来源。由于这些人在洗钱过程中承担了货币转移的角色，因此被称为”Mule”（骡子）。
2. Cash-out (兑现)
Cash-out是洗钱群中常用的术语之一，用来描述将非法资金转换为合法资金的过程。犯罪分子通过各种手段让非法资金以合法方式进入经济系统，并将其用于购买贵重物品、房地产或其他合法投资。这种方法有助于隐匿资金的来源，使它们在经济交易中显得合法和合理。
3. Smurfing (分班)
Smurfing是一种洗钱技术，通常被犯罪集团用来避免在大量资金转移时引起怀疑。该技术涉及将大额非法款项分割成多个较小的金额，并通过多个银行账户进行分散存储和转移，以避免引起金融机构的关注。这种方法要求参与者在多个账户之间频繁转移资金，以减少潜在风险。
4. Shell Company (壳公司)
Shell Company是一种没有实际业务活动或资产的虚假企业，常被用于洗钱活动。犯罪分子通常创建壳公司以合法化非法资金，通过虚假的交易和纪录制造合理性。这些公司往往存在于离岸金融中心，如开曼群岛等，以避免法律监管和财务审计。
5. Layering (分层)
Layering是洗钱过程中的一项重要技术，它通过一系列复杂的金融交易和转账操作来迷惑观察者。犯罪分子将非法资金从一个账户转移到另一个账户，反复进行多次转账，以掩盖资金的真实来源。这种方法的目的是增加找回资金的困难程度，并使洗钱活动更具混淆性。
总结
洗钱群中的代号和暗语有很多，它们都用于隐藏非法资金转移和合法化的活动。了解这些术语和技术有助于我们认识到洗钱活动的存在，提高警惕并加强对这些犯罪行为的打击。